Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova per 17,2 milioni di euro.

I finanzieri del Nucleo pef di Ancona hanno scoperto un'ingente frode fiscale nel commercio on-line di apparecchiature fotografiche, che ha portato al sequestro preventivo di quote societarie, disponibilità finanziarie e beni immobili per 6,5 milioni di euro nella disponibilità dell'indagato. In soli 4 anni, sono stati evasi oltre 24,5 milioni di euro di cui 13,5 milioni di imposte dirette, 8 milioni di IRAP e 3 milioni di Iva

Recuperati crediti fruiti per circa 4 milioni di euro.

Le Fiamme gialle di Civitanova Marche hanno scoperto un articolato sistema di frode fiscale posto in essere da una società operante nel settore del teleselling relativamente alla promozione di servizi energetici nei confronti del pubblico sottraendo al fisco oltre 15 milioni. di euro.

Operazione condotta dalle fiamme gialle della Tenenza di Camerino finalizzata al contrasto del lavoro sommerso: individuati 4 lavoratori in nero.

I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati hanno individuato una società che non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 20 milioni di euro.

I finanzieri della Tenenza di Camerino (MC) hanno scoperto un dipendente di una ditta individuale che, mentre era in malattia, svolgeva l’attività irregolare di giardiniere.

Individuato dai militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi un laboratorio clandestino destinato alla produzione, finalizzata alla successiva vendita, di capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti.

Il rappresentante legale della società in questione, al fine di ottenere la liquidazione delle somme di contributo corrispondenti allo stato di avanzamento lavori (SAL), ha attestato falsamente di aver eseguito il pagamento di tutte le fatture scadute emesse dai fornitori e dai subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.

I finanzieri del Comando Provinciale della GdF di Bologna stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di un' organizzazione criminale che, grazie alla compiacenza di istituti paritari assicurava ai propri studenti il superamento dell’esame di maturità.

La Compagnia di Falconara M., al termine di mirate attività di controllo sul territorio, ha individuato una cittadina di nazionalità rumena che, pur beneficiando dell’indennità di disoccupazione (N.A.S.p.I.), lavorava “in nero” come badante presso l’abitazione di un’anziana.

Concluse le indagini nei confronti degli amministratori di diritto e di fatto di una società operante nel settore automotive dichiarata fallita, risultata debitrice verso i fornitori e l’erario per oltre 4,5 milioni di euro.

Sequestrate 300 tonnellate di sigarette di contrabbando e precursori, tra cui 12 mln di cartoncini, 15 mln di filtri, 20 mln di fogli laminati, 3 linee di macchinari per la produzione, 6 automezzi e 1 immobile.

I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati hanno disarticolato una frode fiscale e contributiva connessa ad un sistema fraudolento di somministrazione illecita di manodopera e di emissione di fatture false. Denunciato un imprenditore.

Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Comando Provinciale GdF Ancona, su delega EPPO di Milano e Bologna hanno dato esecuzione nelle Marche e altre regioni d’Italia a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 33 soggetti, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Macerata.

Smantellata banca clandestina cinese, eseguite  9 misure cautelari personali e sequestri per oltre 116 milioni di euro.

Il Comando Provinciale di Chieti, in esecuzione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha scoperto un'ingente frode nel settore dei crediti d'imposta.

La Guardia di Finanza di macerata ha smascherato una significativa elusione fiscale posta in essere da un gruppo di società del Maceratese. Ammontano ad oltre 17 milioni di euro le somme incassate dall’Erario.

Operazione dei finanzieri del Gruppo di Macerata a contrasto dell’evasione fiscale. Spacciandosi come un’associazione no profit, una scuola di lingue ha beneficiato per anni di un regime fiscale agevolato, sottraendo alla tassazione quasi 170.000 euro.

Il Comando Provinciale di Chieti ha identificato una donna ortonese di 56 anni dedita alla abusiva attività finanziaria che, spacciandosi per consulente finanziario, ha raccolto oltre 160 mila euro promettendo investimenti altamente redditizi all'estero: rendimenti irrealistici fino al 2000% .

I finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno sequestrato diversi capi d’abbigliamento contraffatti di note griffes dell’alta moda italiana ed internazionale ed un piccolo opificio abusivo domestico.

I militari della GDF di Ancona, unitamente ai funzionari dell' ADM, hanno sequestrato nel porto dorico oltre 16.000 kg di rifiuti rientranti nella “lista ambra” (rifiuti che presentano un potenziale rischio ambientale) che una società italiana tentava illecitamente di esportare in Albania.