E' stato accertato l’esercizio dell’attività con una licenza di pubblica sicurezza intestata ad altro soggetto. Questa circostanza ha comportato il sequestro, ex art. 354 cpp, non solo dei fuochi d’artificio ma anche dell’intero locale commerciale

I finanzieri del Gruppo di Macerata hanno concluso una complessa operazione di servizio, che ha permesso di smascherare una maxi frode fiscale di circa 200 milioni di euro. Sequestrate disponibilità finanziarie, immobili, auto, gioielli, orologi, borse e vini pregiati.

La Tenenza di Popoli Terme, con l’operazione “Company back to life”, ha scoperto una frode milionaria ai danni del bilancio dello Stato per 6 milioni di euro e sventato il tentativo di ottenere ulteriori 3 milioni di euro che sarebbero stati finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Al titolare dell’esercizio sono state contestate le sanzioni amministrative contemplate dallo stesso 'Codice del Consumo', per una pena edittale prevista, nel massimo, a circa 26.000 euro.

L’operazione 'Cristallo', nel territorio piceno, si conclude quindi con il sequestro di 4 congegni da divertimento e intrattenimento e di 4.277 euro in contanti, la denuncia all’Autorità Giudiziaria di 3 persone, la contestazione di sanzioni amministrative per 60.000 euro e la proposta di sospensione e/o revoca della licenza di pubblica sicurezza nei riguardi di 3 esercizi commerciali.

Ordine di custodia per 25 persone, smantellata associazione per delinquere finalizzata alla turbativa di gare d’appalto nel settore Pubblico.

Al centro dell’indagine internazionale della Guardia di finanza di Ascoli Piceno.

Il business del filesharing è un’enorme fonte di guadagno per i criminali informatici: si stima un danno all'economia nazionale dalla pirateria digitale superi 1.2 miliardi di euro e più di 6000 posti di lavoro persi ogni anno.

E' riuscito a truffare diversi istituti di credito per acquisire finanziamenti e procedere all'acquisto di autovetture di grossa cilindrata

Nel corso dell’indagine, è emerso come uno tra i metodi utilizzati dagli indagati per occultare la droga durante il trasporto fosse quello di celarla in “ovuli”, di varie dimensioni, confezionati con materiali plastici e gastroresistenti, assunti per via orale o rettale.

Arrestati due imprenditori e sequestrati, tra Rimini e San Marino, aziende e beni patrimoniali per 18 milioni di euro. Sequestri di abbigliamento contraffatto in tutta Italia.

Giro d’affari di circa 1 milione e mezzo di euro

Un’attività che ha consentito di smantellare un vero e proprio mercato del falso gestito da soggetti dell’etnia cinese operanti nel quartiere Prenestino di Roma, dove alcuni ambulanti extracomunitari della Riviera delle Palme erano risultati rifornirsi con una certa abitualità

Intervento della Guardia di finanza di Ancona con i Carabinieri del Nucleo CITES di Vicenza. disarticolato una organizzazione criminale costituita da soggetti di nazionalità cinese resisi responsabili di una ingente frode fiscale per quasi 2 miliardi di euro, nonché del riciclaggio e trasferimento in Cina dell’ingente mole dei proventi illeciti.

La Guardia di finanza ha scoperto ben 78 società coinvolte dislocate in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sicilia

Sono stati denunciati 44 soggetti tra persone fisiche e persone giuridiche; sono stati inoltre individuati oltre 230 lavoratori illecitamente somministrati nel corso degli anni oggetto di indagine e sono state accertate evasioni fiscali e contributive per oltre 12 milioni di euro a fronte dell’emissione ed utilizzo di fatture false per oltre 16 milioni di euro.

La Guardia di Finanza ha operato, su ordine della magistratura, un sequestro preventivo di beni per oltre 41 milioni di euro. 

Emessi decreti di sequestro per oltre 15 milioni di euro. Le somme sequestrate sono riconducibili all’attività di un’associazione per delinquere, avente centro logistico ed operativo a Fano e ramificata in diverse regioni italiane, finalizzata all’evasione fiscale internazionale mediante la creazione di un complesso schema comprendente più società, alcune delle quali ubicate in Lettonia e Lituania ed esercenti la commercializzazione di articoli di abbigliamento.

L'indagine della Guardia di finanza ha condotto due persone agli arresti domiciliari. Sequestro preventivo per un noto night Porto d'Ascoli

Sono state denunciate 34 e sequestrato un circolo privato nell’Elpidiense

Mentre intascava una 'mazzetta' di 7.500 euro, per favorire una transazione, da 3 commercialisti della Campania, anch’essi tratti in arresto

Sequestrati beni e valori per 470.000 euro

I Carabinieri di Ascoli Piceno smantellano un terzetto di ladri seriali. Due pregiudicati campani arrestati e 6 i furti scoperti nella Provincia di Fermo