I Reparti alle dipendenze del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino hanno denunciato n. 37 soggetti per indebita percezione del reddito di cittadinanza per un importo complessivo di oltre 200.000 euro, evitando l'erogazione di ulteriori 46.000 euro.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona durante la stagione estiva ha effettuato controlli nei confronti di diverse strutture ricettive nella Provincia con particolare riguardo alla Vallesina, alcune delle quali sono risultate totalmente sconosciute al fisco.

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Ancona è impegnata in una serie di controlli condotti su strutture alberghiere, extralberghiere, bed and breakfast, che ha consentito di porre sotto sequestro un’attività di affittacamere abusiva e scoprire appartamenti affittati in nero.

Denunciato il distributore

I militari della Tenenza di Senigallia hanno eseguito un provvedimento emesso dalla Direzione Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate, che ha previsto la sospensione per 3 giorni di un salone di bellezza di Senigallia.

Lavoratori in nero e irregolari individuati dai finanzieri della Tenenza di Camerino in un esercizio commerciale ubicato nell’entroterra maceratese.

Operazione condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Civitanova Marche a tutela dell’Erario nonché della spesa pubblica nazionale e comunitaria nei confronti di una società operante all’interno del locale distretto calzaturiero.

Operazione condotta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Civitanova Marche a tutela dell’Erario nei confronti di una società operante all’interno del locale distretto calzaturiero.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Padova hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Padova per 17,2 milioni di euro.

I finanzieri del Nucleo pef di Ancona hanno scoperto un'ingente frode fiscale nel commercio on-line di apparecchiature fotografiche, che ha portato al sequestro preventivo di quote societarie, disponibilità finanziarie e beni immobili per 6,5 milioni di euro nella disponibilità dell'indagato. In soli 4 anni, sono stati evasi oltre 24,5 milioni di euro di cui 13,5 milioni di imposte dirette, 8 milioni di IRAP e 3 milioni di Iva

Recuperati crediti fruiti per circa 4 milioni di euro.

Le Fiamme gialle di Civitanova Marche hanno scoperto un articolato sistema di frode fiscale posto in essere da una società operante nel settore del teleselling relativamente alla promozione di servizi energetici nei confronti del pubblico sottraendo al fisco oltre 15 milioni. di euro.

Operazione condotta dalle fiamme gialle della Tenenza di Camerino finalizzata al contrasto del lavoro sommerso: individuati 4 lavoratori in nero.

I finanzieri della Tenenza di Porto Recanati hanno individuato una società che non aveva presentato la dichiarazione annuale dei redditi pur avendo conseguito ricavi per oltre 20 milioni di euro.

I finanzieri della Tenenza di Camerino (MC) hanno scoperto un dipendente di una ditta individuale che, mentre era in malattia, svolgeva l’attività irregolare di giardiniere.

Individuato dai militari della Tenenza di Roseto degli Abruzzi un laboratorio clandestino destinato alla produzione, finalizzata alla successiva vendita, di capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti.

Il rappresentante legale della società in questione, al fine di ottenere la liquidazione delle somme di contributo corrispondenti allo stato di avanzamento lavori (SAL), ha attestato falsamente di aver eseguito il pagamento di tutte le fatture scadute emesse dai fornitori e dai subappaltatori relative ai lavori effettuati nel precedente SAL.

I finanzieri del Comando Provinciale della GdF di Bologna stanno eseguendo un’ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di un' organizzazione criminale che, grazie alla compiacenza di istituti paritari assicurava ai propri studenti il superamento dell’esame di maturità.

La Compagnia di Falconara M., al termine di mirate attività di controllo sul territorio, ha individuato una cittadina di nazionalità rumena che, pur beneficiando dell’indennità di disoccupazione (N.A.S.p.I.), lavorava “in nero” come badante presso l’abitazione di un’anziana.

Concluse le indagini nei confronti degli amministratori di diritto e di fatto di una società operante nel settore automotive dichiarata fallita, risultata debitrice verso i fornitori e l’erario per oltre 4,5 milioni di euro.

Sequestrate 300 tonnellate di sigarette di contrabbando e precursori, tra cui 12 mln di cartoncini, 15 mln di filtri, 20 mln di fogli laminati, 3 linee di macchinari per la produzione, 6 automezzi e 1 immobile.

Dalle prime ore del mattino, i finanzieri del Comando Provinciale GdF Ancona, su delega EPPO di Milano e Bologna hanno dato esecuzione nelle Marche e altre regioni d’Italia a un’ordinanza di misure cautelari personali e reali nei confronti di 33 soggetti, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Macerata.