Smantellata banca clandestina cinese, eseguite  9 misure cautelari personali e sequestri per oltre 116 milioni di euro.

Il Comando Provinciale di Chieti, in esecuzione di una complessa attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Lanciano, ha scoperto un'ingente frode nel settore dei crediti d'imposta.

La Guardia di Finanza di macerata ha smascherato una significativa elusione fiscale posta in essere da un gruppo di società del Maceratese. Ammontano ad oltre 17 milioni di euro le somme incassate dall’Erario.

Operazione dei finanzieri del Gruppo di Macerata a contrasto dell’evasione fiscale. Spacciandosi come un’associazione no profit, una scuola di lingue ha beneficiato per anni di un regime fiscale agevolato, sottraendo alla tassazione quasi 170.000 euro.

Il Comando Provinciale di Chieti ha identificato una donna ortonese di 56 anni dedita alla abusiva attività finanziaria che, spacciandosi per consulente finanziario, ha raccolto oltre 160 mila euro promettendo investimenti altamente redditizi all'estero: rendimenti irrealistici fino al 2000% .

I finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio, hanno sequestrato diversi capi d’abbigliamento contraffatti di note griffes dell’alta moda italiana ed internazionale ed un piccolo opificio abusivo domestico.

I militari della GDF di Ancona, unitamente ai funzionari dell' ADM, hanno sequestrato nel porto dorico oltre 16.000 kg di rifiuti rientranti nella “lista ambra” (rifiuti che presentano un potenziale rischio ambientale) che una società italiana tentava illecitamente di esportare in Albania.

L'uomo è stato espulso dal Prefetto poiché senza permesso di soggiorno

Le sigarette erano su un container proveniente dalla Cina, occultate da capi di abbigliamento

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ascoli Piceno hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, di denaro e beni per circa 2 milioni di euro, nei confronti di un soggetto operante nel commercio all’ingrosso di computer.

La Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato un edificio industriale di 3.000 mq dopo aver scoperto al suo interno una vasta discarica abusiva, denunciandone il responsabile per violazioni in materia ambientale e per non aver rispettato le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Falsi Prada, Gucci, Chanel, Burberry, Liu-Jo, Nike nonché una macchina tipo “pressa a trasferimento termico” utilizzata per imprimere i marchi.

Utilizzato il cane antidroga “Edir”per la scoperta della droga

Operazione antidroga della Compagnia di Civitanova Marche: sequestrati circa 190 Kg. di marijuana, contenuta in cinque colli insistentemente segnalati dal cane antidroga in forza al Reparto. Identificato e denunciato il destinatario.

All’esito di un’attività di iniziativa nel settore del contrasto ai reati ambientali, i Finanzieri della Tenenza Guardia di Finanza di Nereto hanno individuato una vera e propria discarica all’interno del parcheggio coperto di un centro commerciale.

I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di L’Aquila hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro emesso dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila, nell’ambito di una procedura concorsuale riguardante una nota impresa edile con sede in L’Aquila.

Operazione anticontraffazione dei Finanzieri di Civitanova Marche in occasione del mercato settimanale. Sequestrati oltre 1.000 articoli di bigiotteria contraffatti. Denunciato il venditore titolare della ditta individuale.

Nel 2014 il Comando Provinciale di Ascoli Piceno ha eseguito 83 interventi nelle province di Ascoli e di Fermo con il sequestro complessivo di 32.000 articoli – di cui 16.000 contraffatti – e la denuncia di 78 soggetti

Il conducente dell'autoarticolato è stato considerato esente da responsabilità, in quanto incaricato solo di agganciare il rimorchio appena sbarcato